| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 19.04.2011 |
| 76.8000000 |
До порядку денного зборiв включено питання:
1. Звiт правлiння товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2007-2010 р.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї.
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi.
4. Розподiл прибутку товариства.
5. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); обрання депозитарiю та зберiгача:
5.1.прийняття (затвердження) рiшення про дематерiалiзацiю акцiй ;
5.2.обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй;
5.3.обрання зберiгача, у якого буде вiдкрито рахунки у цiнних паперах власникам акцiй;
5.4.визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
5.5. визначення дати припинення операцiй;
5.6.визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю;
5.7. визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
6. Про розiрвання (припинення) дiї договору на ведення реєстру, укладеного з ВАТ "Рiвне-Реєстр".
7. Про внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту, змiни найменування Товариства.
8. Переобрання органiв управлiння товариством.
По 1 питанню порядку денного вирiшили:
Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2007-2010 рр. затвердити.
По 2 питанню порядку денного вирiшили:
Звiт ревiзiйної комiсiї затвердити.
По 3 питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства.
По 4 питанню порядку денного вирiшили:
1. Прикласти зусиль для розвитку господарської дiяльностi пiдприємства.
По 5 питанню порядку денного вирiшили:
Перевести випуск простих iменних акцiй ВАТ "Рiвненська ПМК" з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю).
Зазначити:
1. Реквiзити емiтента:
1.1. Повне найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська пересувна механiзована колона"
1.2. Скорочене найменування: ВАТ "Рiвненська ПМК".
1.3. Код ЄДРПОУ: 13992902
1.4. Данi свiдоцтва про держреєстрацiю: видане Виконавчим комiтетом Рiвненської мiської ради, дата проведення державної реєстрацiї 09.08.1994 року, № запису 1 608 120 0000 003341.
1.5. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними док-тами: 33009, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, 112-Г.
1.6. Адреса для поштових повiдомлень: 33009, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, 112-Г.
1.7. Телефон, факс: (0362) 63-56-15.
1.8. Перелiк посадових осiб емiтента, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Голова правлiння Ульянюк Семен Семенович.
2. Реквiзити випуску iменних акцiй документарної форми iснування:
2.1. Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): акцiї простi iменнi
2.2. Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй:
- дата реєстрацiї: 05.07.1999 року,
- орган, що видав свiдоцтво: Рiвненське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,
- реєстрацiйний номер випуску: 80I17I1I99.
2.3. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA4000052633
2.4. Номiнальна вартiсть акцiї: 5,25 грн. (п'ять гривень 25 копiйок)
2.5. Кiлькiсть випущених акцiй: 1 209 шт. (одна тисяча двiстi д'евять штук).
2.6. Загальна номiнальна вартiсть акцiй: 6 347,25 грн. (шiсть тисяч триста сорок сiм гривень 25 коп.)
3. Реквiзити депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй:
3.1. Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
3.2. Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 30370711
3.3. Данi свiдоцтва про держреєстрацiю:
- серiя: АОО № 020277,
- номер запису: 1074105001010655,
- дата проведення державної реєстрацiї: 17.05.1999 року,
- орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська РДА у м.Києвi
3.4. Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грiнченко, 3.
3.5. Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16.
3.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку АВ № 189650, на пiдставi рiшення вiд 19.09.2006 року № 823; строк дiї: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.
4. Реквiзити зберiгача:
4.1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бенефiт Брок" за мiсцезнаходженням спецiалiзованого структурного пiдроздiлу з депозитарної дiяльностi в м. Рiвне.
4.2. Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 36625811.
4.3. Данi свiдоцтва про держреєстрацiю:
- серiя: А01 №422064
- номер запису: 1 480 102 0000 045117
- дата проведення державної реєстрацiї: 29.09.2009 року
- орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
4.4. Мiсцезнаходження: 33001, м. Рiвне, вул. Коцюбинського, 6
4.5. Телефони контактної особи: (0362)26-14-05; 62-05-07 директор Нетреба Свiтлана Петрiвна
4.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №520287, видана 21.01.2010р., строк дiї: 21.01.2010р. -21.01.2015р.
5. Кiлькiсть та вiдсоток голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах: - 928 голосiв, що складає - 76,8 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
6. Кiлькiсть та вiдсоток голосiв акцiонерiв, що приймають рiшення про змiну форми iснування акцiй: 928 голосiв, що складає 100 % присутнiх на зборах акцiонерiв Товариства.
7. Дата припинення ведення реєстру: протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування.
Укласти договiр про обслуговування емiсiї з обраним депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується, та договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах iз обраним зберiгачем, у якого емiтент вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
Здiйснити в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй документарної форми iснування на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування.
Забезпечити припинення обслуговування випуску акцiй документарної форми iснування у реєстроутримувача в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за цим випуском.
Забезпечити передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведення облiку прав власностi на акцiї у бездокументарнiй формi до зберiгача.
Забезпечити вiдкриття зберiгачем рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.
Встановити, що сертифiкати простих iменних акцiй товариства пiдлягають вилученню при особистому зверненнi акцiонера.
По 6 питанню порядку денного вирiшили:
Припинити дiю договору на ведення реєстру, укладеного з вiдкритим акцiонерним товариством "Рiвне-Реєстр", протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування - з дати припинення ведення реєстру.
По 7 питанню порядку денного вирiшили:
Змiну найменування товариства не проводити i винести на розляд наступних загальних зборiв акцiонерiв.
По 8 питанню порядку денного вирiшили:
1. Вiдкликати:
- Кучерук Тетяну Миколаївну - голову ревiзiйної комiсiї;
- Кучерука Сергiя Iгоровича - гову наглядової ради;
- Багацьку Наталiю Сергiївну - заступника голови ревiзiйної комiсiї.
2. Обрати:
- Багацьку Наталiю Сергiївну - головою ревiзiйної комiсiї;
- Кучерук Тетяну Миколаївну - головою наглядової ради;
- Мельничук Марiю Дмитрiвну - заступником голови ревiзiйної комiсiї.
Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно.
Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 23.12.2011 |
| 83.4000000 |
До порядку денного зборiв включено питання:
1. Внесення змiн до статуту змiна найменування товариства.
По 1 питанню порядку денного вирiшили:
1. Визначити тип товариства як приватне акцiонерне товариство, в звязку з цим внести змiни в найменування Товариства: Приватне акцiонерне товариство "Рiвненська ПМК" та затвердити данi змiни шляхом внесення їх до Статуту Товариства.
2. Внести змiни i доповнення до Статуту ВАТ "Рiвненська ПМК" шляхом викладення його в новiй редакцiї i затвердити нову редакцiю Статуту приватного акцiонерного товариства "Рiвненська ПМК".
3. Доручити директору товариства провести державну реєстрацiю статуту ПрАТ "Рiвненська ПМК".
Голосували: "за" - одноголосно.
Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: